Prevención del blanqueo de capitales

Name: Prevención del blanqueo de capitales
Price: 165 EUR
Availability: InStock

Título certificado por la Universidad Nebrija con 2 créditos ECTS

Categoría:

Gestión empresarial

Universidad Nebrija

40% DTO.

Curso online de Prevención y Blanqueo de Capitales

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Favoritos

Femxa

Plazas disponibles

Online, 50 horas | 2 ECTS

Tutor personal y ejercicios prácticos

INICIO: cada miércoles y viernes

Doble titulación

Con este curso online, obtienes 2 créditos Universitarios Europeos (ECTS) puntuables en concursos-oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas.

Este curso, al ser formación obligatoria por Ley o convenio, no puede ser bonificado con cargo a la cuota de formación programada.

Temario

¿Qué objetivos tiene el curso?

Con el curso online de prevención de blanqueo de capitales aprenderás a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

¿Qué vas a aprender?

Módulo 1: Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos

Introducción
Fases del proceso de blanqueo de capitales
Evolución legislativa
Ámbito de aplicación
Examen

Módulo 2: Sujetos Obligados y Colaboradores

Sujetos obligados
Sucursales y filiales en el extranjero
Colaboradores
Examen

Módulo 3: Régimen general de obligaciones

Identificación de los clientes
Examen especial a ciertas operaciones
Conservación de documentos
Colaboración con el Servicio Ejecutivo
Abstención de ejecución de operaciones
Deber de confidencialidad
Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
Formación
Examen

Módulo 4: Control Interno

Medidas de control interno
Procedimientos de control interno
Órganos de control interno y de comunicación
Representantes
Censo de sujetos obligados
Examen

Módulo 5: Comunicación de operaciones

Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurado
Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo

Temario curso privado 6 Sigma. Herramientas De Seguridad, Eficiencia Y Productividad Descargar temario

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán una doble titulación:

Diploma de aprovechamiento expedido por Femxa.
Título certificado por la Universidad Nebrija*

titulación Nebrija

* Esta enseñanza no conduce a la obtención de un título con valor oficial. Con este curso online, obtienes 2 créditos Universitarios Europeos (ECTS) puntuables en concursos-oposición, traslados, bolsas de contratación, oposiciones y plazas interinas.

*⚠ IMPORTANTE: Para no tener problemas en el baremo de tus créditos, consulta su validez previamente en las bases de la convocatoria a la que te quieres presentar.

Metodología

Nuestra metodología online está pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu ocupación profesional. Te ofrecemos un nivel alto de interactividad que sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

100% Online: flexibilidad.

Una vez confirmado el pago, formalizaremos tu matrícula en el curso y, el día del inicio (miércoles o viernes), recibirás un correo electrónico con tus claves de acceso al Campus Virtual.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con tus responsabilidades personales y laborales. ¡Tú organizas tu tiempo!

Campus Virtual

¿Qué te vas a encontrar?:

Una vez dentro del Campus, podrás descargar y estudiar el material didáctico, ver videotutoriales explicativos, participar en foros de debate, plantear tus dudas a tu tutor personal, leer documentación complementaria, realizar las actividades o interactuar con otros alumnos.

FÁCIL DE UTILIZAR

No se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el curso. Nuestra plataforma online te guiará paso a paso en todo el proceso de formación.

TUTOR PERSONAL

Resuelve todas tus dudas en directo en horario de tutorías o consulta con tu tutor personal a través de email.

DESDE CUALQUIER PC

Sin desplazamientos. Estés donde estés, con tus claves de acceso podrás hacer el curso desde cualquier ordenador.

VÍDEOS Y HERRAMIENTAS MULTIMEDIA

Foros, chats, casos prácticos y múltiples videos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

DISPONIBLE LAS 24 HORAS

¡Conéctate en cualquier momento del día!

CONTENIDO DESCARGABLE

Podrás descargar el material del curso y todo el material complementario.

SOPORTE TÉCNICO

Contarás con el apoyo de un equipo de soporte informático para cualquier necesidad que pueda surgirte.

TUTORÍAS TELEFÓNICAS

Contarás con la posibilidad de contactar con tu tutor telefónicamente.

Precios

Este curso tiene aplicado un 40% de descuento sobre el PVP de 275,00 €.

Puedes pagar el curso a través de Paypal, transferencia bancaria o con tu tarjeta de crédito. Además, si el importe supera los 50€, puedes fraccionar el pago en cómodas cuotas de 3, 6 o 12, meses al momento y sin papeleo.

En Femxa cuidamos de nuestros alumnos.

¿Ya has realizado algún curso con nosotros? Tu esfuerzo y tu constancia tienen recompensa. Ahora, sólo por haber completado formación con nosotros en los dos últimos años, disfrutarás de mayores ventajas, porque ¡Para nosotros eres un alumno ejemplar!

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