Personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y en ERTE de oficinas y despachos
(consultar pestaña "requisitos de acceso")
Aprender a analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS.
SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES.
RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES
CONTROL INTERNO.
COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
INFRACCIONES Y SANCIONES.
LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO.
PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas.
SECTOR ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (*):
(*) No hay plazas para personas trabajadoras de la Administración Pública.
NOTAS:
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Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al tratarse de una especialidad incluida en el fichero del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).